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（僅供參考）
xxxxxx股份有限公司
第一屆董事會第一次會議決議
xxxxxxx股份有限公司第一屆董事會第一次會議于xxxx年x月x日在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事5名，實(shí)到5名，出席會議人數(shù)符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》規(guī)定。會議由xxx主持。
會議以舉手表決方式一致通過以下決議：
一、通過《關(guān)于選舉xxxxxxx股份有限公司董事長的議案》，選舉xxx為公司董事長, 擔(dān)任法定代表人；
二、通過《關(guān)于聘任xxxxxxx股份有限公司總經(jīng)理的議案》，聘任xxx為公司總經(jīng)理。
與會董事簽字：
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_______________ ________________
XXXX年XX月XX日
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